In sei avrebbero gestito una truffa con il coinvolgimento di 285 extracomunitari: i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli, hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale e reale nei confronti di sei individui gravemente indiziati di una serie di reati gravi e complessi.

La Procura della Repubblica di Napoli – Seconda Sezione – Reati contro la P.A. ha richiesto l’intervento del G.I.P. del Tribunale di Napoli per emettere questa ordinanza, che colpisce coloro che sono ritenuti responsabili di associazione per delinquere, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, usura, estorsione, abusiva attività finanziaria e autoriciclaggio.

Il focolaio di queste indagini ha avuto inizio da un’attività di ispezione che ha preso di mira numerosi cittadini stranieri senza legami lavorativi o assistenziali con l’INPS, che hanno richiesto il codice fiscale poco prima di presentare domanda per accedere al reddito di cittadinanza. Quello che è emerso è stato un intricato schema attraverso il quale, ottenuto il beneficio, questi individui utilizzavano carte di credito Postepay RdC per effettuare acquisti presso lo stesso esercizio commerciale, per importi notevoli e spesso in modo ripetuto nel medesimo giorno e in orari ravvicinati.

Approfondendo le indagini, è stato scoperto che l’esercizio commerciale in questione, situato a Napoli, era la copertura operativa di una consorteria criminale. Questa associazione ha facilitato un vasto gruppo di individui nell’eludere le normative sul corretto utilizzo del reddito di cittadinanza, attraverso acquisti simulati di generi alimentari seguiti dalla restituzione in contanti di una parte del denaro, con una percentuale trattenuta dagli organizzatori del sistema. Per giustificare il volume di vendite, sono state emesse false fatture da una società collegata, che in realtà non aveva alcuna attività legittima.

Inoltre, i proventi di queste attività illegali sono stati reinvestiti nell’acquisto di immobili intestati alle mogli dei membri della consorteria. L’indagine ha anche rivelato una frode nell’ottenimento del reddito di cittadinanza, con oltre 2,3 milioni di euro indebitamente percepiti da 285 cittadini extracomunitari che hanno dichiarato falsamente di risiedere in Italia da almeno dieci anni.

Ma le nefandezze non si fermano qui. La banda avrebbe anche gestito attività finanziarie abusive, concedendo prestiti a tassi usurai e minacciando e talvolta aggredendo coloro che non riuscivano a rispettare i pagamenti. Durante le perquisizioni sono stati rinvenuti appunti, denaro contante per un valore di circa 92.000 euro, assegni bancari e titoli cambiari per un totale di circa 158.000 euro.

Come risposta a queste attività illecite, quattro indagati sono stati posti in custodia cautelare in carcere, mentre altri due sono stati sottoposti agli arresti domiciliari. Contestualmente, sono stati eseguiti sequestri preventivi di disponibilità finanziarie e beni mobili e immobili per un totale di circa 90 mila euro. In fasi precedenti delle indagini, era già stato sequestrato l’intero capitale sociale e il patrimonio aziendale delle società coinvolte.

È importante ricordare che il provvedimento eseguito oggi è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari, avverso la quale sono ammessi mezzi di impugnazione. I destinatari di questa ordinanza sono individui sottoposti a indagini e, quindi, presumibilmente innocenti fino a prova contraria.